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Modello 231/01 - Protocollo Speciale Reati di Riciclaggio
modello 231/01 modello 231
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I protocolli di parte speciale, noti anche come "protocolli di prevenzione", sono una componente fondamentale del Modello 231.
Essi specificano le procedure e i controlli volti a prevenire i reati presupposto previsti dal Decreto 231/01.
Questi protocolli devono essere adattati alla specifica realtà aziendale, tenendo conto delle attività a rischio e delle peculiarità operative dell'ente.
Struttura dei Protocolli di Parte Speciale:
Premessa
- Descrizione della normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001).
- Indicazione degli obiettivi del protocollo.
Ambito di Applicazione
- Definizione del campo di applicazione del protocollo all'interno dell'azienda.
- Identificazione delle aree e delle attività a rischio.
Descrizione dei Reati Presupposto
- Elenco e descrizione dei reati presupposto rilevanti per l'azienda.
- Analisi dei rischi specifici associati a ciascun reato.
Principi Generali di Comportamento
- Indicazione dei principi etici e delle regole di comportamento che devono essere rispettati dai dipendenti e dai collaboratori.
Principi Specifici di Comportamento
- Descrizione delle procedure specifiche per prevenire il verificarsi dei reati presupposto.
- Istruzioni dettagliate sulle attività da seguire per garantire la conformità.
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